起底郭文贵:奢靡背后的金钱帝国如何建立?美国为何这时抓捕他?

2023-11-10
作者: 记者 来源: 凤凰聚焦

  当地时间3月15日,郭文贵在美国因涉嫌包括证券欺诈、电汇欺诈和隐瞒洗钱等11项罪名被纽约警方逮捕。

  公开资料显示,郭文贵,出生于1967年2月,现年56岁。根据外媒报道,此前,他在中国涉嫌挪用资金、骗贷、非法拘禁、侵犯隐私、强奸等多项罪名被中国警方通缉。

  2014年郭文贵逃往美国,此后定居纽约。在美国期间,郭文贵并没有一丝收敛,相反,他行事张扬高调,频频在社交网络中展示自己的奢华生活。

  Part.1

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  郭文贵在纽约的住所位于曼哈顿上东区雪丽荷兰酒店的公寓,这是纽约的核心地带。在不同的场合,郭文贵也曾多次公开高调炫富。

  郭文贵:

  “我所有在海外的花销,都是我在海外金融领域赚的钱。我拥有了全世界所有人想象的物质生活,我在香港有最大的房子,几千平方米,伦敦有最高级的公寓,我在北京有最大的四合院,我在盘古有十几个四合院,我有两架私人飞机,我有最高级的游艇,我有几百台跑车,我在纽约有这样的房子,我没有任何物质上的需要。”

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  然而,在外界看来不差钱的郭文贵,实际上却在背后大肆敛财。从2018年开始,在美国,他与财务顾问余建明一起,通过承诺超额投资回报吸引了数万名追随者。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “他利用了自己在社交网络平台的煽动力,通过吸引他的支持者、粉丝,然后许予了参加他的私募投资,可以获得比较丰厚的回报,以这个为诱饵,这些支持者、粉丝也相信他的影响力,纷纷地投钱。”

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  许诺的回报无法兑现,引发了追随者的抗议,此前,在网络上,传有多段郭文贵纽约住所遭债主围堵的系列视频,视频中有数十人举着标语,站在纽约第五大道781号的雪莉荷兰大厦门前要求郭文贵还钱。

  美国律师 张军:

  “有很多的人举报他,抗议,就是他们的投资被欺骗了,原来要投资到像媒体、数字货币、比特币,但是显然的,这些人认为他们对他的投资是血本无归的。”

  随着被越来越多的追随者控诉,郭文贵的欺诈行为也引起了美国政府的注意。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “有外国媒体分析认为,美国警方,包括美国的联邦调查局,这些年,其实也是在对他进行了关注的,从关注开始到最后怀疑,尤其集中在经济犯罪方面。”

  Part.2

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  3月15日,郭文贵被FBI逮捕,他在海外社交账户发布了一条信息表示:有超过百名FBI探员大声呼喊,敲门进行搜查,郭文贵被带上手铐,强制带去法院。

  在长达近20页的联邦法院起诉书中,郭文贵被控策划了一起10亿美元的欺诈案,检方表示,郭文贵遭控向他的几十万名网络追随者撒谎,承诺如果他们向GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、GI俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资,将获得巨额的利润。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “美国检方逮捕他的时候,指控他从骗局中,赚取了至少10亿美元的非法收入。”

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  根据警方调查,追随者的钱大部分被用来为郭文贵和他一家的奢华生活提供资金。在起诉书中,列举了郭文贵利用诈骗资金进行投资和消费的部分清单,可以清楚的看到,有1亿美金被投入了高风险的对冲基金,3700万美元用于购买游艇,一栋位于新泽西州北部的4000多平米豪宅、为他的儿子购买一辆350万美元法拉利跑车、一台62000美元电视机、两套价值36000美元的床褥等,其奢侈程度令人惊讶。起诉书中列举了郭文贵的多个别名,包括郭文贵、郭浩云、Miles Guo、七哥、The Principal,他在起诉书中则被称为郭浩云。

  美国律师 张军:

  “为了理清这些混乱的信息,他们决定在起诉书中,一次性把能找到的曾用名、正在用的名字、不同的拼法等,全部放在里面,我相信这些名字最终还是会指向他本人。”

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  被捕后,郭文贵否认被指控的罪行,他在审讯中表示,从2016年以来自己一直没有工作,只有1万美元的资产,而且不是流动现金。他否认拥有房产或车辆,他在康涅狄格州格林威治的房产由他的妻子拥有,他在纽约的顶层公寓由他的儿子拥有,他每月约10万美元的开支均是由他的家人支付。

  尽管否认指控,但美国政府从21个不同银行的账户中查封了郭文贵约6.34亿美元的犯罪所得和资产。郭文贵将面临11项刑事指控,最高刑期叠加之后,可达两百年左右。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “根据美国的法律分析人士认为,如果这11项罪名要坐实的话,因为美国刑期是可以累加的,加到一块可以判215年,如果指控属实的话,那他肯定是要把牢底坐穿的。”

  Part.3

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  实际上,2017年4月,国际刑警组织就已经向郭文贵发出了红色通缉令。但郭文贵在美国一直没有被捕的原因之一,源于他的另一个身份,班农的盟友和头号资助者。

  班农曾出任白宫首席战略师、美国前总统特朗普的高级顾问。据美国VOX新闻网报道,郭文贵对于班农来说,既是盟友,也是商业伙伴。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “郭文贵利用了他的资金的影响力。美国是本身是个商业社会,郭文贵这些年也通过苦心地经营,然后一步步结识像班农这种昔日在白宫占据高位的这些人。”

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  郭文贵在美国之所以背靠班农有着自己的算计,一方面,他希望借助班农与特朗普的影响力逃避通缉,为自己寻找政治庇护,另一方面他也希望通过散布诋毁中国的谣言,体现自己反华反共的价值,确保自身的安全。

  全球化智库副主任 高志凯:

  “郭文贵迫不及待地跟班农搞到一块去,跟他想逃避国际刑警组织的红色通缉令的追捕也有关系,郭文贵的小算盘其实很清楚,他觉得抱上一条大腿,自己就倒不了。另外班农想利用郭文贵在反华、仇华、敌华的角度走得越来越远。”

  Part.4

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  郭文贵之所以成为国际红通人员,源于他在中国涉嫌多项罪名。公开资料显示,郭文贵,山东聊城莘县人,户籍地为北京市大兴区,他曾担任过政府职员,开过家具厂。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “高中都没毕业就辍学了,1989年的时候他是妨碍公务罪,包括参与经济犯罪的问题,被警方所拘留、调查。后来在1991年被判了4年,缓3年。出来之后,他去了香港,遇见了香港的某商人,提供了他今后在国内发展的第一桶金。”

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  有了第一桶金,1993年,郭文贵转而投资房地产市场,起初,他在郑州接手拆迁改造工程,而后又承接了当地第一高楼的建设项目。近十年间,通过种种手段,他积累了不少的财富与人脉。

  2002年左右,郭文贵北上京城,开始了开挂般的商业生涯,他先后成立了北京摩根投资有限公司和北京政泉置业有限公司,并在开发商激烈的争夺后,在北京黄金地段低价拿到两宗土地,其中一块郭文贵建成了盘古大观。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “鸟巢、水立方成为北京的新的坐标,旁边的盘古大观,自然就引发了全世界的热烈的关注,完成了很多正当的商家无法完成的事情。他通过炒作盘古大观急剧地拉升了郭文贵的知名度。”

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  2010年,郭文贵刚刚开发了金泉广场,而盘古大观正在施工,期间,几乎与每家施工公司都有经济纠纷,在打债务官司。

  郭文贵希望通过盘古公司以盘古项目的装修为名义,申请银行贷款,在虚构了后续的工程建设和装修手续、假合同以及假财务报表后,换来了银行32亿元贷款,这笔钱按照郭文贵的安排,有6亿元左右通过地下钱庄转往香港,有4亿元用于归还借款,有7000万元以内保外贷的方式用于郭文贵购买香港南湾别墅。

  全球化智库副主任 高志凯:

  “郭文贵搞了一个空手套白狼,他把这个项目做起来,同时多重抵押、多重融资,另外又预售、销售等,获得了大量的资金,实际上他的圈套是用这个项目作为一个融资工具,把资金抽调到海外去。”

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  在开发房地产之外,郭文贵还将目光放至距离财富金钱最近的金融证券市场。2011年,民族证券国有股权挂牌低价转让,郭文贵的政泉置业提交了受让申请,一跃成为民族证券第一大股东。在获得控制权之后,郭文贵涉嫌多次挪用民族证券资金,已查明金额最大的一次是2014年,挪用20.5亿元。

  太和智库高级研究员 钱峰:

  “实现资本的迅速地扩容,第一只有金融市场能产生比其他行业更多的利润。第二个也是为了房地产带来稳定的、更多的现金流。”

  全球化智库副主任 高志凯:

  “对于郭文贵来说,控制住民族证券,等于是控制住了一把万能钥匙,他能把市场上筹措到的各种各样的资金,再通过途径进行转移。”

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  郭文贵在十余年间构建了数百亿元庞大资产。在2014年胡润百富榜中国富豪榜中,他以155亿元个人资产,从2013年58亿身价的第323名飙升至第74位。

  郭文贵在中国官司缠身,并涉嫌多宗犯罪,预感到不妙,2014年8月,他匆匆逃往海外,他所攫取的巨额资金,部分通过地下钱庄转往境外。

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  郭文贵一方面寻求回国的途径,另一方面在美国频频通过网络曝光所谓中国政府的多份“绝密文件”,试图引发国外舆论关注,抹黑中国政府,并以此体现自己的价值,寻求美国庇护。

  针对他所声称的各类内部信息资料来源,中国重庆警方公布了相关的案情调查。2017年8月以来,郭文贵伙同指使陈志煜、陈志恒二人,伪造了30余份以中共中央、国务院以及国务院有关部委名义印发的国家机关公文,在境外公开散布传播。郭文贵及“华盛顿自由灯塔”对外公布的所谓中国政府“秘密文件”,均是郭文贵与陈志煜、陈志恒所伪造。

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  陈志煜:

  “这份文件有两个公章,一个是国务院办公厅的公章,一个是中央国家安全机构委员会办公室的公章,国务院办公厅的公章,是从网上下载,然后再PS上去的。

  而中央国家安全委员会办公室的公章在网上是搜寻不到的,我搜寻了一个叫中央机构编制委员会办公室的公章,然后我再把其中的机构编制改成了国家安全,就是“创造”了这个中央国家安全委员会办公室的公章出来。”

  Part.5

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  在中国被控多宗罪名的郭文贵,在美国又继续犯罪,遭到逮捕,也就是在被捕后,当地时间4月4日,美国联邦地区法院对郭文贵能否保释召开了听证会。此前,他的律师提出了一项 2500 万美元的保释方案,并提出可以在开庭前对郭文贵进行位置监控、家庭拘留和武装警卫看守。

  但是,法庭文件中指出,郭文贵只有三本护照被找到,他被怀疑有多达11本外国护照。检察官认为他有强烈的动机和大量资源逃离,从而没有当庭裁决是否为郭文贵设定保释条件。

  根据美国的司法程序,在初审听证后,还要经过证据收集、口供证词、陪审团认定等过程,郭文贵的最终罪名才能尘埃落定。

  美国律师 张军:

  “现在他只是在被起诉的最初级的阶段,也就是刚刚完成了法院的第一次过堂。直到最终整个陪审团全票认为他的证据百分之百的指向犯罪,他才会被定罪。”

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  郭文贵被捕的消息传来,许多人不是吃惊于郭文贵被捕,而是吃惊于郭文贵为何这么晚才被捕。美方指控他涉嫌欺诈10亿美元,而在这之前他早在中国涉嫌犯下欺诈、洗钱等罪名,而中国官方对他的提控还包括行贿、伪造国家文书、以及在境外散布谣言等等,他的被捕,又会解开多少谜团?

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